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淫妻做乐

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互金机构反洗钱新规也有大额交易监测要求明年起,互联网金融从业机构也将被纳入反洗钱和反恐融资统一监管框架之下。今年10月10日,银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》。该《管理办法》要求,互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资工作的基本义务,一是建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制。二是有效进行客户身份识别。三是提交大额和可疑交易报告。四是开展涉恐名单监控。五是保存客户身份资料和交易记录。办法自2019年1月1日起施行。

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